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ROR体育手机版利用POS机非法套现千万元 冰城警方斩断犯罪链条

  ROR体育手机版利用POS机非法套现千万元 冰城警方斩断犯罪链条ROR体育手机版app“急需现金?信用卡债务无法及时偿还?需要大额资金却不能获得银行?我们帮您解难……”近日,一条悬挂在哈尔滨市巴彦县一个商服门口的标语引起了民警的注意。

  巴彦县公安局经侦大队民警调查发现,该公司工商营业执照显示,其经营范围为从事商务信息咨询,法人代表为赵某荣、马某峰。同时,民警在调查另一件恶意透支案件时,从嫌疑人供述中得知,其曾在这家公司用信用卡套取过现金。两个线索相互印证,民警决定前往“探底”。

  身着便装的民警以咨询业务的名义进入该公司,发现公司办公桌上摆放了数台POS机,旁边散落了一些刷卡流水小票,工作人员介绍可以刷信用卡,需要收取1-2%的手续费。民警“顺手”拿走了桌上散落的一部分流水单,发现这些POS机均为跳码机、商户注册信息、注册地址均为虚构。流水单显示该POS机刷卡数额巨大,而且刷的全是信用卡,少则两三千,多则几万元。民警初步断定这些是用来非法套取现金的POS机。

  在掌握大量线索后,民警快速精准出击,一举将犯罪嫌疑人陈某、张某凤等抓获,现场查获涉案POS机11台、185张、POS机凭条千余张、手机10部、刷卡明细账簙14本。

  经审讯,犯罪嫌疑人陈某交代,这家公司实际注册信息为晓峰商务信息咨询室,2021年8月以来,其利用巴彦县晨峰办公用品店等名称申请了11台POS机,并开始经营非法套现业务,从中收取1%—2%的手续费。据初步统计,截至目前已非法套现数额达千万余元,非法获利约6万元。

  经讯问,陈某等人分别交代了以虚假交易的方式,使用POS机非法从事资金结算、套现、信用卡代还、养卡等业务,并从中收取手续费的犯罪事实。目前,该案涉案人员均被公安机关依法采取刑事强制措施。(王一洋)

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